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防境外资金影响选举 台湾查获地下通汇321亿 - 台

2018-11-15 11:41:38 台湾智库51℃

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  【2018年10月04日讯】(记者钟元台北报道)台湾高级检察署10月3日表明,9月履行两波扫荡地下通汇专案,查缉24案,汇兑金额新台币逾321亿元,拘押15人,查扣新台币2.1亿元等现金与土地建物等大批不法所得。

  台湾高检署3日表明,鉴于地下通汇非属合法的金融买卖,且常被违法者作为违法所得的洗钱管道,损害金融次序甚钜,滋长经济违法繁殖,并为防止境外资金以地下通汇方法入境台湾,影响本年九合一推举,高检署指挥各地检署结合警调扫荡。

  8月30日高检署邀请法务部调查局、内政部警政署刑事警察局,以及所属相关地检署举行查缉“地下通汇”专案会议。高检署说,9月15日起至20日止及21日起至30止,履行二波专案查缉违背银行法、违背洗钱防制法的运营“地下通汇”业者及洗钱违法行为者。

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  高检署说,案经台北、新北、桃园、台中、彰化、南投、台南、高雄及屏东等9个当地检察署指挥调查局、刑事局及各县市刑警大队履行后,依各地检署及调查局、亚洲城ca88刑事局陈报成果,两波履行累计查缉案子共24案,涉案人数计76人,法院声请拘押人数计16人,裁决获准拘押15人,交保18人。

  高检署表明,查扣及冻住违法所得包含新台币2亿1,667余万元、人民币3,234余万元、港币783余万元、美金923余万元、股票价值约2万7千元、土地16笔、多笔建物价值约2亿795余万元、车辆2辆;汇兑总额约321亿2,443余万元以上,汇兑地址包含中国大陆厦门、广东、香港、澳门、泰国、菲律宾、柬埔寨、越南、韩国、马来西亚、新加坡等地。

  高检署着重,冲击经济违法,维护投资人,保持金融次序健全与买卖公正,攸关国计民生与国家形象,至关严重。此次查缉在各检察署与调查局、警政署充沛协作下,获致杰出成效。未来高检署将秉持一向法律理念,督导各地检署履行查缉地下通汇,让金融市场更自在、更公正,与更有功率的运作与运营。

  责任编辑:叶紫微

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